Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое Акционерное Общество "Каменская бумажно-картонная фабрика»"	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "Каменская БКФ"	
1.3. Место нахождения эмитента	172110, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Октябрьская, дом 5	
1.4. ОГРН эмитента	1026901909902	
1.5. ИНН эмитента	6929000141	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02181-А	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.kbkf.ru	

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое общее собрание акционеров. 
2.2. Форма проведения общего собрания.
Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования. 
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
10. 06. 2010 года, 172110, РФ, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Октябрьская, д. 5 в здании управления ОАО "Каменская БКФ", кабинет № 9 (комната для переговоров). 
2.4. Кворум общего собрания.
Кворум общего собрания составил 95,2 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
   1. Утверждение  Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
 Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА»  - 59.949 голосов, что составляет 100 %.
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Недействительных бюллетеней: нет

2. Избрание членов Совета директоров Общества.
 Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Ф.И.О. кандидата	
Число голосов, отданных “ЗА” кандидата	
Доля голосов, отданных “ЗА” кандидата, %	

1. Базанов Юрий Константинович	
59 949	
14,286	

2. Бессонова Светлана Евгеньевна	
0	
0	

3. Вишняков Олег Евгеньевич	
59 944	
14,285	

4. Глазырин Валерий Васильевич	
59 944	
14,285	

5. Зайкова Раиса Матвеевна	
59 954	
14,287	

6. Кустиков Дмитрий Владимирович	
59 949	
14,286	

7. Сафронов Анатолий Петрович	
59 954	
14,287	

8. Строганова Галина Алексеевна	
59 949	
14,286	

9. Штейнберг Роман Анатольевич	
0	
0	

3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
 Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Антонова Л.Ф.
«ЗА»  -  59. 949 голосов, что составляет 100 %.
«ПРОТИВ» -   0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -   0 голосов.
Недействительных бюллетеней: нет 
Николаева В.М.
«ЗА»  -  59. 949 голосов, что составляет 100 %.
«ПРОТИВ» -   0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -   0 голосов.
Недействительных бюллетеней: нет 
Фомина О.Н.
«ЗА»  -  59. 949 голосов, что составляет 100%.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0  голосов.
Недействительных бюллетеней: нет

4.  Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА»  - 59.949 голосов, что составляет 100 %.
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Недействительных бюллетеней: нет

5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – подписание с управляющей компанией ООО «СФТ менеджмент» дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Каменская БКФ» управляющей компании от 11.06.2008г о выплате Управляющей компании вознаграждения по итогам работы в размере месячного вознаграждения единовременно.
Наделение Председателя Совета директоров Сафронова Анатолия Петровича полномочиями на подписание с ООО «СФТ менеджмент» от имени ОАО «Каменская БКФ» дополнительного соглашения № 4 к договору на передачу полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Каменская БКФ» управляющей компанией на изложенных условиях.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА»  - 41.061 -голос, что составляет 100 % от числа незаинтересованных в совершении сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества.
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Недействительных бюллетеней: нет

6. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору управляющей организации ООО «СФТ менеджмент» на 2 (два) года.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА»  - 41.061 -голос, что составляет 100 % от числа незаинтересованных в совершении сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества.
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Недействительных бюллетеней: нет

7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ОАО «Каменская БКФ» с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации, в лице Алексинского отделения №2631 Сбербанка России договора поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Алексинская БКФ» (Заемщик) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму  58 000 000 (пятьдесят восемь миллионов) рублей на срок 1,5 года по  переменной процентной ставке кредитования в зависимости от величины кредитовых оборотов 13,0 % годовых, но не более 15,0 % годовых.
Наделение генерального директора управляющей компании – ООО «СФТ менеджмент» - Хомякова Степана Анатольевича или исполнительного директора ОАО «Каменская БКФ»  Зайкову Раису Матвеевну полномочиями  на подписание от имени ОАО «Каменская БКФ» договора поручительства с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации, в лице Алексинского отделения №2631 Сбербанка России, на изложенных условиях.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА»  - 57.629 -голосов, что составляет 100 % от числа незаинтересованных в совершении сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества.
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Недействительных бюллетеней: нет

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу повестки дня
Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков ОАО «Каменская БКФ» по результатам 2009 года. Дивиденды не выплачивать.

По второму вопросу повестки дня:
Избрать в Совет Директоров Общества:
Базанова Юрия Константиновича 	

Вишнякова Олега Евгеньевича	

Глазырина Валерия Васильевича	

Зайкову Раису Матвеевну	

Кустикова Дмитрия Владимировича	

Сафронова Анатолия Петровича	

Строганову Галину Алексеевну	

По третьему вопросу повестки дня:
Избрать в ревизионную комиссию Общества:
Антонову Людмилу Федоровну	

Николаеву  Валентину Михайловну	

Фомину Ольгу Николаевну	

По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить в качестве аудитора Общества ООО «Аудиторско - консалтинговая группа «Новгородаудит».

По пятому вопросу повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – подписание с управляющей компанией ООО «СФТ менеджмент» дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Каменская БКФ» управляющей компании от 11.06.2008г о выплате Управляющей компании вознаграждения по итогам работы в размере месячного вознаграждения единовременно.
Наделить Председателя Совета директоров Сафронова Анатолия Петровича полномочиями на подписание с ООО «СФТ менеджмент» от имени ОАО «Каменская БКФ» дополнительного соглашения № 4 к договору на передачу полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Каменская БКФ» управляющей компанией на изложенных условиях.

По шестому вопросу повестки дня:
Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Каменская БКФ» по договору управляющей организации ООО «СФТ менеджмент» на срок 2 (два) года.
Наделить Председателя Совета директоров Сафронова Анатолия Петровича полномочиями на подписание с ООО «СФТ менеджмент» от имени ОАО «Каменская БКФ» договор на передачу полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Каменская БКФ».

По седьмому вопросу повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ОАО «Каменская БКФ» с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации, в лице Алексинского отделения №2631 Сбербанка России договора поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Алексинская БКФ» (Заемщик) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму  58 000 000 (пятьдесят восемь миллионов) рублей на срок 1,5 года по переменной процентной ставке кредитования в зависимости от величины кредитовых оборотов 13,0 % годовых, но не более 15,0 % годовых.
Наделить генерального директора управляющей компании – ООО «СФТ менеджмент» - Хомякова Степана Анатольевича или исполнительного директора ОАО «Каменская БКФ»  Зайкову Раису Матвеевну полномочиями  на подписание от имени ОАО «Каменская БКФ» договора поручительства с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации, в лице Алексинского отделения №2631 Сбербанка России, на изложенных условиях.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.
10.06.2010г.	

3. Подпись	
3.1. Наименование должности
 уполномоченного лица эмитента			                           И.О. Фамилия		
 Исполнительный директор
 ОАО "Каменская БКФ" 			                           Р.М. Зайкова		
								
3.2. Дата “	10	”	июня	20	10	г.	М.П.