Сообщение о существенном факте 
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Закрытое акционерное общество “Картонтара”
	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ЗАО “Картонтара”
	
1.3. Место нахождения эмитента	385012, РФ, Республика Адыгея, г.Майкоп, пер.Профсоюзный,2.	
1.4. ОГРН эмитента	1020100697957	
1.5. ИНН эмитента	0105000304	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	56843-P
	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	urist@kartontara.ru, 
http://e-disclosure.azipi.ru/	

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма поведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18.06.2010г., 385012, Республика Адыгея, г. Майкоп, пер. Профсоюзный, 2,  клуб ЗАО «Картонтара».
2.4. Кворум общего собрания: для участия в собрании зарегистрировались 16 акционеров,  владельцы 201 096  штук  голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания. Количество бюллетеней для голосования, выданных при регистрации: 176 штук. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров   202 500.  Число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 160 149
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров: 158 745
Кворум имеется. 
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним: 
 1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков), а также распределении прибыли (в том числе выплата и объявление дивидендов) и убытков по результатам финансового года.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
 «ЗА» - 201 096 голосов, что составляет 100 %.
«ПРОТИВ»  -  0 голосов, что составляет 0 %.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 голосов, что составляет 0 %. 
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу: 0.
Решение  принято.   
 2. Избрание членов Совета директоров ЗАО «Картонтара»    

Формулировка решения по вопросу, 
поставленному на голосование	
Число голосов, отданных “ЗА” кандидата	
Доля голосов, отданных “ЗА” кандидата, %	

1.	
Вишняков Олег Евгеньевич	
309	
0,02	

2.	
Глазырин Валерий Васильевич	
200 670	
14,26	

3.	
Глушко Алексей Юрьевич	
407	
0,03	

4.	
Долгий Владимир Матвеевич	
200 534	
14,26	

5.	
Зинченко Александра Ивановна	
468	
0,03	

6.	
Крупина Сергей Юрьевич	
200 416	
14,24	

7.	
Погодин Сергей Петрович	
202 114	
14,36	

8.	
Сафронов Анатолий Петрович	
200 680	
14,26	

9.	
Смирнова Татьяна Валерьевна	
200 651	
14,25	

10.	
Штейнберг Анатолий Владимирович 	
201 423	
14,31	

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу: 0.
Решение  принято.  
 
3. Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «Картонтара».
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование	
Количество поданных голосов	

"За"	
"Против"	
"Воздержался"	

Голосов	
% от (*)	
Голосов	
% от (*)	
Голосов	
% от (*)	

Избрать в ревизионную комиссию Общества: 	

1.	Кисенкову Людмилу Владимировну	
201 096	
100	
0	
0	
0	

2.	Студеникину Ларису Анатольевну	
201 096	
100	
0	
0	
0	

3.	Жигулину Валентину Ивановну	
201 096	
100	
0	
0	
0	

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу: 0.
 Решение  принято. 

4. Утверждение аудитора ЗАО «Картонтара»     
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«ЗА» - 201 075 голосов, что составляет 99,98%.
«ПРОТИВ»  -  0 голосов, что составляет 0 %.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  21 голос, что составляет 0,01 %. 
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу: 0.
 Решение  принято. 

5. Избрание счетной комиссии  ЗАО «Картонтара»
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование	
Количество поданных голосов	

"За"	
"Против"	
"Воздержался"	

Голосов	
% от (*)	
Голосов	
% от (*)	
Голосов	
% от (*)	

Избрать в счетную комиссию Общества: 	

1.	Глушко Тамару Владимировну	
201 096	
100	
0	
0	
0	

2.	Чалукян Ирину Владимировну	
201 096	
100	
0	
0	
0	

3.	Калнину Яну Евгеньевну	
201 096	
100	
0	
0	
0	

4.	Погодину Татьяну Викторовну	
201 096	
100	
0	
0	
0	

5.	Величко Ингу Владимировну	
201 096	
100	
0	
0	
0	

Недействительных бюллетеней: нет
Решение  принято. 

6.	Наделение Исполнительного директора ЗАО «Картонтара» Погодина Сергея Петровича полномочиями на установление размера процентной ставки по договору займа б/н от 25.09.2009 года, заключенному с ОАО «Каменская БКФ», не менее 10% годовых  и не более 16% годовых и подписание соответствующих дополнительных соглашений
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«ЗА» - 158 745 голосов, что составляет 100 % не заинтересованных голосов, принявших участие в голосовании.
«ПРОТИВ»  -  0 голосов, что составляет 0 %.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 %. 
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу: 0.
 Решение  принято. 

7. Утверждение Положения о счетной комиссии ЗАО «Картонтара».
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«ЗА» - 201 096 голосов, что составляет 100 %.
«ПРОТИВ»  - 0 голосов, что составляет 0 %.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 голосов, что составляет 0 %. 
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу: 0.
 Решение  принято. 

8. Утверждение Положения об общем  собрании акционеров ЗАО «Картонтара»
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«ЗА» - 201 096 голосов, что составляет 100 %.
«ПРОТИВ»  -  0 голосов, что составляет 0 %.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 голосов, что составляет 0 %. 
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу: 0.
 Решение  принято. 

9. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – подписание с управляющей компанией ООО «СФТ менеджмент» дополнительного соглашения №2 к договору от 25.06.2009г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО «Картонтара» управляющей компании о выплате Управляющей компании вознаграждения по итогам работы в размере месячного вознаграждения единовременно.
Наделение Председателя Совета директоров Штейнберга Анатолия Владимировича полномочиями на подписание с ООО «СФТ менеджмент» от имени ЗАО «Картонтара» дополнительного соглашения №2 к договору на передачу полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО «Картонтара» управляющей компанией на изложенных условиях.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«ЗА» - 158 707 голосов, что составляет 99,97 % не заинтересованных голосов, принявших участие в голосовании.
«ПРОТИВ»  -  0 голосов, что составляет 0 %.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  38 голосов, что составляет 0,02 %. 
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу: 0.
 Решение  принято. 

10. Одобрение дополнительного соглашения №1 к договору ипотеки №199/09 от 30.09.2009 года, заключенному между ЗАО «Картонтара» и Сберегательным Банком России (ОАО) (Тверское отделение № 8607).
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«ЗА» - 158 745 голосов, что составляет 100 % не заинтересованных голосов, принявших участие в голосовании.
«ПРОТИВ»  - 0 голосов, что составляет 0 %.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 голосов, что составляет 0%. 
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу: 0.
 Решение  принято. 

11. Наделение Исполнительного директора ЗАО «Картонтара» Погодина Сергея Петровича полномочиями на подписание дополнительных соглашений об установлении размера процентной ставки по договору ипотеки №199/09 от 30.09.2009 года, заключенному между ЗАО «Картонтара» и Сберегательным Банком России (ОАО) (Тверское отделение № 8607), не менее 12% годовых  и не более 16,5% годовых.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
ЗА» -  158 745 голосов, что составляет 100%  не заинтересованных голосов, принявших участие в голосовании.
«Против» - 0 голосов, что составляет 0 %.
«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0 %.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу: 0.
 Решение  принято. 

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли (в том числе выплата и объявление дивидендов) и убытков по результатам финансового года. Дивиденды выплатить по результатам финансового года  по привилегированным акциям (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-56843-Р) в размере 10 (десять) рублей на одну акцию, по обыкновенным акциям (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56843-Р) в размере 43 (сорок три) рубля 50 копеек на одну акцию. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами.
 2. Избрать в Совет директоров ЗАО «Картонтара»:
1.	Глазырина Валерия Васильевича
2.	Долгого Владимира Матвеевича
3.	Крупину Сергея Юрьевича
4.	Погодина Сергея Петровича
5.	Сафронова Анатолия Петровича
6.	Смирнову Татьяну Валерьевну
7.	Штейнберга Анатолия Владимировича	

3. Избрать в ревизионную комиссию ЗАО «Картонтара»:
1.	Кисенкову Людмилу Владимировну
2.	Студеникину Ларису Анатольевну
3.	Жигулину Валентину Ивановну

4. Утвердить в качестве аудитора ЗАО «Картонтара» на 2010 финансовый год ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит» г. Великий Новгород.
5. Избрать в счетную комиссию Общества:
1.	Глушко Тамару Владимировну
2.	Чалукян Ирину Владимировну 
3.	Погодину Татьяну Викторовну
4.	Калнину Яну Евгеньевну
5.	 Величко Ингу Владимировну
6.	Наделить Исполнительного директора ЗАО «Картонтара» Погодина Сергея Петровича полномочиями на установление размера процентной ставки по договору займа б/н от 25.09.2009 года, заключенному с ОАО «Каменская БКФ», не менее 10% годовых  и не более 16% годовых и подписание соответствующих дополнительных соглашений.
7. Утвердить Положение о счетной комиссии ЗАО «Картонтара».
8. Утвердить Положение об общем  собрании акционеров ЗАО «Картонтара»
9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – подписание с управляющей компанией ООО «СФТ менеджмент» дополнительного соглашения №2 к договору от 25.06.2009г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО «Картонтара» управляющей компании о выплате Управляющей компании вознаграждения по итогам работы в размере месячного вознаграждения единовременно.
Наделить Председателя Совета директоров Штейнберга Анатолия Владимировича полномочиями на подписание с ООО «СФТ менеджмент» от имени ЗАО «Картонтара» дополнительного соглашения №2 к договору на передачу полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО «Картонтара» управляющей компанией на изложенных условиях.
10. Одобрить заключение дополнительного соглашения №1 к договору ипотеки №199/09 от 30.09.2009 года, заключенному между ЗАО «Картонтара» и Сберегательным Банком России (ОАО) (Тверское отделение № 8607).
11. Наделить Исполнительного директора ЗАО «Картонтара» Погодина Сергея Петровича полномочиями на подписание дополнительных соглашений об установлении размера процентной ставки по договору ипотеки №199/09 от 30.09.2009 года, заключенному между ЗАО «Картонтара» и Сберегательным Банком России (ОАО) (Тверское отделение № 8607), не менее 12% годовых  и не более 16,5% годовых
2.7. Дата составления протокола: 18.06.2010г.	

3. Подпись	
 Исполнительный директор            ______________                  Погодин С.П.
ЗАО «Картонтара»                                (подпись)

 Дата «18» июня 2010 г.                                   М.П.